宋都基業投資股份有限公司關於召開2015年第四次臨時股東大會的通知

證券代碼:600077證券簡稱:宋都股份公告編號:2015-059

宋都基業投資股份有限公司關於召開2015年第四次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

股東大會召開日期:2015年9月22日

本次股東大會採用的網路投票系統:上海證券交易所股東大會網路投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2015年第四次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:臺中二中啦啦隊女生並約會吃飯方法董事會

(三)投票方式:本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網路投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間:2015年9月22日14點30分

召開地點:浙江省杭州市富春路789號宋都大廈九樓會議室

(五)網路投票的系統、起止日期和投票時間。

網路投票系統:上海證券交易所股東大會網路投票系統

網路投票起止時間:自2015年9月22日

至2015年9月22日

採用上海證券交易所網路投票系統,通過交易系統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,

13:00-15:00;通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的

9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網路投票實施細則》等有關規定執行。

(七)涉及公開徵集股東投票權



二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型



1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案的具體內容請詳見公司之後將在上海證券交易所網站刊登的《宋都基業投資股份有限公司2015年第四次臨時股東大會會議資料》。

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網路投票系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票平台(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯網投票平台(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。

(二)股東通過上海證券交易所股東大會網路投票系統行使表決權,

如果其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網路投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的,或者在差額選舉中投票超過應選人數的,其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四) 同一表決權通過現場、本所網路投票平台或其他方式重複進行表決的,以第一次投票結果為準。

(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六)採水泉國小社團把妹第一天就到手!用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式,詳見附件2

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。



(二)公司和安國小巧克力傳情董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

(一)登記時間:2015年9月18日(上午8:30-11:30,下午14:00-17:30)

(二) 登記方式:自然人股東須持本人身份證、股東帳戶卡、持股證明進行登記;法人股東須持營業執照複印件、法定代表人授權委託書、股東帳戶卡和出席

人身份證進行登記;委託代理人須持本人身份證、授權委託書、委託人身份證、股東帳戶卡和持股憑證進行登記;路遠或異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記。股東出席會議時憑上述資料簽到。(授權委託書見附件)

(三怎麼追南湖國小學妹?用一句話把妹!) 登記地點及聯繫方式:

地 址:浙江省杭州市江干區富春路789號宋都大廈5層

聯繫電話: 0571-86759621 聯繫傳真:0571-86056788

聯 系 人: 王甲正

六、其他事項

參加現場會議時,請出示相關證件的原件。參會股東及股東代理人的交通、食宿費自理。

特此公告。

宋都基業投資股敏惠醫護管理專科學校社團把妹第一天就到手!份有限公司董事會

2015年9月7日

附件1:授權委託書

附件2:採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1:授權委託書

授權委託書

宋都基業投資股份有限公司:

茲委託先生(女士)代表本單位(或本人)出席2015年9月22日召開的貴公司2015年第四次臨時股東大會,並代為行使表決權。

委託人持普通股數:

委託人股東帳戶號:



委託人簽名(蓋章):受託人簽名:

委託人身份證號:受託人身份證號:

委託日期:年 月 日

備註:

委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」,對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的,受託人有權按自己的意願進行表決。

附件2採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對於每個議案組,股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票,該次股東大會應選董事10名,董事候選人有12名,則該股東對於董事會選舉議案組,擁有1000股的選舉票數。

三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意願進行投票,既可以把選舉票數集中投給某一候選人,也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后,對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例:

某上市公司召開股東大會採用累積投票制對進行董事會、監事會改選,應選董事5名,董事候選人有6名;應選獨立董事2名,獨立董事候選人有3名;應選監事2名,監事候選人有3名。需投票表決的事項如下:



某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票,採用累積投票制,他(她)在議案4.00「關於選舉董事的議案」就有500票的表決權,在議案5.00「關於選舉獨立董事的議案」有200票的表決權,在議案6.00「關於選舉董事的議案」有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限,對議案4.00按自己的意願表決。他(她)既可以把500票集中投給某一位候選人,也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示:



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